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根据央视新闻最新报道,中国外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件。

据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风指出,在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元指出,经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示:“下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。”

近年来,中国外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动。

外汇管理部门与公安机关今年早些时候还在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额达143亿元,涉案人员遍布全国25个省,是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤曾说道:“提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律风险。”