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国际调查记者联盟(ICIJ)今天公布调查报告“潘多拉文件”(Pandora Papers)提到,全球有多国政要涉嫌在境外藏富,俄罗斯总统普京亲信与密友纷纷入列。调查报告中统计,总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336名高层政要和官员有关联,超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛。

法新社报道称,这份名为“潘朵拉文件”的调查报告,披露从全球14家金融服务业者所取得大约共1190万份的文件,而参与这项调查的记者总共约有600名,分别来自美国华盛顿邮报(The Washington Post)、英国广播公司(BBC)与卫报(The Guardian)等媒体。

潘多拉文件披露,普京的亲信与密友在海外藏富的不少,这在俄罗斯内外引起民众普遍质疑,普京本人是否从这一不透明的机制中获取巨大利益。在公开层面上来看,普京每年工资相当于10万欧元,但多名专家估计普京的资产几十亿甚至上千亿美元,反对派指责普京利用“稻草人”藏富,他们名下拥有的资产实际上属于普京所有。

报告中指出,部分藏富或者转移财产的虽然不是国家元首本人,但是国家元首的亲信。国际调查记者联盟通过所获取的秘密文件发现,普京周边最亲近的亲信、熟人、密友等,都曾突然莫名其妙地致富,未能发现任何理由。

普京与其亲信透过有富豪圣地之称的摩纳哥隐藏财富资产,其中一名亲信被指是和普京私情密切的女子克里沃诺吉赫(Svetlana Krivonogikh),她于2003年在摩纳哥花费360万欧元购买豪宅。随后,她还在俄罗斯一家银行拥有数百万欧元的股票,她与普京的“友谊”始于普京担任彼得堡副市长时期。

文件也补充透露,普京的另一名朋友Petr Kolbin从来都没有领导过企业,自己也拒绝“商人”的名号,然而在2005年一次出手购买另一名他们共同朋友创办的石油集团Gunvor百分之十的股票,促使市场甚为惊讶。

不单单是俄罗斯,报告还提到其他国家的领导层,巴基斯坦总理伊姆兰·汉(Imran Khan)的亲信,包括内阁部长及其亲属,秘密拥有的离岸公司和信託资产数以百万美元计。阿塞拜疆总统阿利耶夫及其亲属和亲信,秘密参与价值超过4亿英镑的英国房地产交易。

英国前首相布莱尔通过设在外国的一家公司完成购买伦敦一处房产;法国前财长,在担任国际货币基金组织总干事任上因性丑闻丧失政治前途的斯特劳斯卡恩,通过一家设在摩洛哥的免税公司转移上千万美元。

包括捷克总理、约旦国王、肯尼亚和厄瓜多尔总统等人在离岸公司均隐匿大量资产,其主要目的是为避税。约旦国王阿卜杜拉二世在“逃税天堂”至少设立30多家离岸公司,通过这些离岸公司,国王动用1亿600万美元在英国和美国购买14处豪奢物产。

英国媒体BBC引述阿布杜拉二世的律师所指,所有房地产都是个人资产购置,而且知名人物以隐私与安全为由,经由境外公司购买房地产,这是常见的操作。

捷克总理巴比什则把2200万美元放入影子公司,随后通过这些公司在法国南部购买Bigaud城堡。厄瓜多尔总统拉索则将数量不清的庞大资产,隐匿在美国达科他州的信託机构。

根据调查报告,总共发现将近1000家位于避税天堂的境外公司与336位高层政要和官员有瓜葛,他们包括各国领袖、内阁首长、大使等,超过2/3的境外公司设置在英属维京群岛(British Virgin Islands)。

调查报告还证实,新的避税天堂正在向寻求隐匿财富的客户张开双臂,部分金融中心正在取代旧日的藏富宝地,像是小强国新加坡、阿拉伯联合酋长国,或背靠超级大国的领土,像是中国的香港、美国的南达科他州、欧盟的塞浦路斯等,它们对国际压力不太敏感,享有更大的宽容度。迪拜的酋长国得益于高度发达的金融中心,又得到阿联酋王室的保护,也成为寻求藏富的宝地。

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