FXopen

上海

中国办公室地点

+86 131 8404 9895

24/7 客户服务


荷兰国际集团(INGUS)子公司因违反反洗钱规定接受调查

获悉,荷兰国际集团(INGUS)子公司Payvision因违反反洗钱规定正在接受调查。荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报道称,调查与收购Payvision之前的行动有关。该集团表示,知道Payvision受到调查,但其自身并非调查对象。

荷兰公共检察部门的一名发言人证实,在收到荷兰央行有关违反反洗钱和反恐融资法的报告后,该部门已启动刑事调查。调查仍在进行中。

又一创新RDC中国IND获批,远大医药(00512)持续推进核药抗肿瘤诊疗平台国内落地

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

荷兰国际集团在2018年初收购了Payvision 75%的股份,并在2019年和2020年购买了剩余的股份。荷兰国际集团表示,收购完成后,Payvision开始“剥离不符合预期风险特征的客户群体”,这是今年早些时候完成的逐步淘汰计划的一部分。

荷兰国际集团此前曾受到洗钱和合规问题的困扰。2018年,荷兰国际集团同意支付775亿欧元的和解金,并承认自己未能遵守反洗钱规定,从而避免了被起诉。公众的批评导致当时该集团的首席财务官Koos Timmermans辞职。

荷兰国际集团在声明中表示:“在我们2018年9月与荷兰当局达成和解后,对反洗钱的关注显著增加,也包括其他方面。”“荷兰国际集团积极与当局和其他方面合作,打击金融经济犯罪。”

两日大涨近30%,贴息利好也难撕微创机器人-B(02252)亏损标签

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

稳健投资与好平台 财富自由不是梦
FXOpen 现在可以从Google play 安装

快速 安全的投资平台



Related Posts