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  当地时间周四早晨,FTX交易所创始人山姆·班克曼-弗里德(简称SBF)发表长篇博客,这也被视为他对抗美国检方起诉的纲领。

  (来源:SBF博客)

  在去年底被引渡回美国后,SBF遭到检方控诉犯有8项刑事罪名,包括电汇欺诈、证券诈骗、洗钱等。如果罪名全部成立,SBF最高将面对115年的监禁生涯。根据曼哈顿法院年初的裁定,在SBF宣布对所有罪名均不认罪后,本案将于10月2日开始审理。在此期间SBF以2.5亿美元的保释金取保候审,居住在加州的父母家中。

  值得一提的是,多名与SBF长期合作的FTX高管已经与检方达成认罪协商,并作证称SBF本人长期参与犯罪活动。

  呆在父母家中的SBF,也开始继续辩驳“我不是骗子”的努力。SBF强调自己没有窃取资金,也没有藏匿数十亿美元的资产。

  观点一:破产的是FTX国际美国用户没有损失

  SBF强调,一直到今天FTX美国交易所依然有充足的资产,破产的是FTX国际,也就是主要在巴哈马经营的公司。他把FTX美国的控制权交给破产清算团队时,账上的净资产比起用户净资产余额还要多出3.5亿美元

  所以SBF也指责称,美国用户至今没有拿回自己的钱是一件荒唐的事情。

  观点二:若不是律所施压公司还有机会救回来

  对于苏利文·克伦威尔律所声称自己“与 FTX 的关系有限且主要是交易关系”,SBF直言律师们没有说真话。

  SBF表示,这家律所是FTX国际的两家主要律所之一,同时也是FTX美国的主要律所。所以在两家公司的许多重要法律合规事务上,这家律所都有参与。而且这家律所也逼迫SBF任命他们选定的人选担任FTX集团的首席执行官,随后申请破产保护并将这家律所聘为债权方的律师

  最为关键的是,在新管理团队接手之时,哪怕是刚刚经历挤兑的FTX国际仍然有80亿美元的各类资产(不过流动性不同)。甚至在FTX提交破产重组的申请后,仍有大笔的外部资金有意向投给FTX,签订的意向书就超过40亿美元。假如当时再给FTX国际几周时间,完全有可能激活资产和股权的流动性,填上资不抵债的窟窿

  SBF声称,在苏利文·克伦威尔律所“迫使”FTX提交破产申请后,之前的努力都化为泡影。但面临牢狱之灾的SBF也强调,如果FTX再次重启,是有机会让投资者拿回所有存款的。

  观点三:Alameda爆仓是一次定向狙击

  SBF首先强调,自己在过去几年里并没有管理交易公司Alameda,然后对整个暴雷事件进行了复盘。

  进入2022年时,Alameda的净资产规模达到1000亿美元,还有80亿美元的负债和“数十亿美元”的流动性。当然这家交易公司也长期存在一个问题,没有对手头的资产进行“充分对冲”。

  SBF强调,随着2022年币圈巨震,Alameda最终在夏天前进行了“足够”的对冲,除了比特币和以太坊外,QQQ(纳斯达克100指数ETF)也成为主要对冲标的。但与引发其他交易公司或交易所崩盘的原因不同,FTX的暴雷本身并非是单纯的市场波动。

  SBF指责称,CZ(币安创始人)在进行为期数月针对FTX的有效公关活动后,最终发出了那条致命的推特。11月的攻击完全是针对Alameda所持有的资产,在公司资产迅速缩水50%的同时,比特币下跌了接近15%,而QQQ基本没有波动。到了11月10日这一天,Alameda的资产负债表跌到接近80亿美元,同时80亿美元的负债并没有发生变化,但这些资产并不是都能马上变现的。

  (资产波动说明,来源:SBF自制)

  由于Alameda的杠杆头寸开在FTX国际,所以交易所的流动性也被拖垮,最终在挤兑浪潮中流动性不足最终变成了资不抵债。

  所以SBF总结道,Alameda的问题是出在未能对市场崩溃进行充分对冲,就像之前三箭资本等一系列公司那样,而FTX交易所则是受其波及,所以压根就没有偷窃用户资产这件事情。

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